小心！这种微信兼职日入千元，背后可能是个洗钱团伙

来源：温州日报

“抢单刷单，轻松获取高额佣金”“动动手指，日入2000元”……

大家在一些社交网站上时常会看到一些极具诱惑的“跑分”兼职招聘广告，而其背后却可能是涉及赌博、诈骗等违法犯罪活动黑色产业。

“跑分者”的押金不仅可能被骗，自己也可能因为参与违法犯罪活动而遭受牢狱之灾。

日前，瑞安警方成功打掉一个“跑分”团伙，抓获犯罪嫌疑人17名，初步查明涉案金额超亿元。

看似“稳赚不赔”实则在帮人洗钱

什么是“跑分”？简单来说，就是利用自己或他人的微信、支付宝等支付平台的收款码，为别人进行代收款，随后赚取佣金。

去年12月份，瑞安市公安局接到有关举报线索显示，某网络支付平台的多个账号异常，这些账号大部分是刚注册不久，且均存在短时间内接收大量转账汇款的情况。经侦查，警方发现这些账户背后是一个以犯罪嫌疑人周某(男，28岁，温州龙港人)为首的洗钱犯罪团伙，而这些账户都是他们用来“跑分”收款的洗钱工具。

为尽快斩断该洗钱链条，瑞安市公安局迅速抽调精干力量成立专案组，展开“断链”行动。

侦查中，专案组民警发现从去年4月份开始，周某就在各大社交平台上发布转账收款赚取佣金的招募启事，来招募“跑分”收款人员。招募来的“跑分者”会先在一个名为“天天向上”支付平台上注册并交纳几千或上万元的“保证金”。然后，支付平台会随机向他们发布收款任务，“跑分者”完成收款后，平台会从他们的“保证金”中扣除相应的款项，并支付1%到1.4%的佣金。

据专案民警介绍，这看似“稳赚不赔”的项目，背后其实是一些境外赌博网站。比如，网络博彩公司自身的收款账户很容易被查被封，为了降低风险和逃避打击，寻找一些代理，许诺佣金奖励，然后将“跑分”平台包装成所谓“网赚项目”。之后就利用参与者收款二维码去协助收款，其本质就是帮赌博团伙洗钱。“跑分者”其实就是帮助这些网站收取赌客的赌资，而赌博网站就只用和支付平台进行交易，不与赌客发生直接交易，从而达到洗钱和规避打击的目的。

民警发现，该支付平台还提供多级“代理”，周某作为“代理”，除了自己进行“跑分”获取佣金外，还能从招募的“跑分”人员中再抽取1%左右的流水金额提成，日均收入达上千元。

多地收网涉案金额达上亿元

今年3月19日，专案组在掌握了相关证据后展开收网行动，分别在温州瑞安、龙港抓获了周某等3名犯罪嫌疑人，扣押手机60余部，手机黑卡300余张、银行卡50余张，电脑8台，初步查明涉案流水金额超过2000万，获利20余万元。

6月1日，专案组在温州苍南、龙港等地又相继抓获周某林等11名团伙成员，并初步查明该团伙涉案流水金额上亿元。不久，向该团伙贩卖他人公民个人信息的犯罪嫌疑人马某(男，20岁，河北石家庄人)和汪某(男，26岁，湖北天门人)先后在河北省石家庄市和湖北省天门市落网，“天天向上”支付平台也被杭州警方一举捣毁。

截至6月25日，包括犯罪嫌疑人周某在内的15名团伙成员因涉嫌开设赌场罪被公安机关采取刑事强制措施，马某和汪某也因涉嫌侵犯公民信息罪被刑事拘留，相关案件在进一步调查中。