1. 证券期货业机构应建立的反洗钱核心制度为（B）、客户身份资料和交易记录保存制度 、大额交易和可疑交易报告制度。

A 反洗钱内控制度

B 客户身份识别制度

C 客户风险等级划分制度

D 报告涉嫌恐怖融资制度

2. 证券期货业机构应当勤勉尽责,认真履行反洗钱客户身份识别义务,遵循(B)的原则。

A 面见你的客户

B 了解你的客户

C 记录你的客户

D 回访你的客户

3. 下述不属于证券期货业金融机构应当保存的交易记录范围的是（D）。

A 数据信息

B 业务凭证

C 账簿

D 客户业务办理顺序号凭证

4.我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪不包括（C）。

A 恐怖活动犯罪

B 贪污贿赂犯罪、金融诈骗犯罪

C 税务犯罪

D 走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪

5.反洗钱内控控制的核心是（C）

A 打击洗钱活动

B 侦查经济犯罪

C 有效防范洗钱风险

D 加强绩效考核