1. 金融机构应当建立反洗钱与反恐怖融资监控名单库，要指定专人负责监控名单的维护工作，（BCD）获取最新名单信息。

A 定期

B 准确

C 及时

D 完整

2. 证券期货业金融机构需要配合做好以下哪些反洗钱日常监管要求(ABCD)。

A 报告反洗钱相关数据资料

B 报送主体资格申请及维护

C 配合做好反洗钱约见谈话

D 配合现场走访

3. 证券期货业金融机构配合反洗钱行政调查的基本义务包括(ABC)。

A 提供必要支持义务

B 如实提供信息义务

C 信息资料保密义务

D 告知相关客户义务

4.证券期货业机构要履行的反洗钱核心义务包括（ACD）。

A 客户身份识别

B 协助司法机关开展调查

C 大额和可疑交易报送

D 客户身份资料和交易记录保存

5.证券期货业机构在与客户建立业务关系时应了解客户的哪些内容。(BCD)

A 了解客户的家庭状况

B 了解客户本人的真实身份

C 了解客户的交易目的和交易性质、资金来源和用途

D 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人