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反洗钱

“跑分”超5.6亿元,14名“跑男”获刑

作者: 来源:北京反洗钱研究 时间:2021年09月13日 浏览量:

为获取非法利益,14名男子“跑分”帮助赌博网站洗钱超5.6亿元。9月10日,武宣县人民法院对该案作出判决,江某等14名“跑男”犯帮助信息网络犯罪活动罪,分别被判处一年三个月至四个月不等有期徒刑或拘役,并处2.5万元至0.3万元不等罚金。

案件情况

2020年8月,江某为获取非法利益,通过向何某力(另案处理)交纳5万元保证金获得为赌博网站“跑分”结算赌资的权限账号。随后,江某聘请被告人黄某、郭某友开始做“跑分”业务,通过使用手机、电脑、银行卡等为赌博网站洗钱。期间曾因上家被抓而停工,但江某没有顾忌收手,复工后又再次聘请其他被告人继续“跑分”洗钱。截止案发,江某等人共帮助赌博网站代支付资金184375笔,支付资金359004245.5元。

2020年10月,被告人梁某葵了解到江某为赌博网站洗钱获利后,便向江某交纳5万元保证金与其共同做“跑分”业务,梁某葵、江某各占50%的股份。准备完毕后,梁某葵先后两次聘请石某、梁某相等被告人进行“跑分”洗钱。截止案发,梁某葵等人共帮助赌博网站代支付资金59202笔,支付资金122261054.1元。

2020年12月,梁某葵因上家被查而停工。尝到“甜头”的石某不甘作罢,便用手机在赌博网上开通两个账号,一个账号由其本人进行“跑分”,另一账号则聘请被告人覃某惺、梁某广帮其“跑分”。截止案发,石某共帮助赌博网站“跑分”75995672元,覃某惺、梁某广共“跑分”6797871元。


武宣法院审理后认为,被告人江某、梁某葵、石某等14名被告人明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为他人提供资金结算帮助,构成帮助信息网络犯罪活动罪。14名被告人归案后自愿认罪认罚,可以从轻处罚。综合考虑案件情节后,法庭遂作出如上判决。

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