一起假冒领导的电信诈骗案，

牵扯出一起特大洗钱案。

近日，百色警方经过半年多的工作，

成功打掉了一个

为境外电信诈骗犯洗钱的团伙。

村干被假领导骗走8万元

今年1月14日，百色市田阳区头塘镇的黄先生突然在微信上接到一条添加好友的信息。对方的名字和头像都是自己镇上的领导，作为村干的黄先生二话没说就通过了好友验证。

次日，“领导”通过微信表示：“这段时间上头有领导下来检查工作，现在在开会，不太方便打电话，急需一些‘人情世故’的费用，但领导又不太好出面，希望你先把8万块钱打到这张银行卡上。”

黄先生接到“领导”的要求，立即将8万元转入指定的银行卡。

很快，黄先生当面遇到了真正的镇领导，但对方却否认了此事。黄先生方才醒悟过来，立即报了警。

一洗钱团伙浮出水面

为侦破该起案件，百色市公安局田阳分局成立“1·15”电信诈骗专案组。

经追查资金流向，警方发现受害人黄先生汇入指定账户的资金到账后，立即被转入两张银行卡，卡主分别为蓝某风、梁某开，且诈骗嫌疑人已将诈骗得到的资金转移到火币网内进行虚拟币交易。

后经侦查发现，蓝某风和梁某开有组织地在相对固定的地点进行转账或购买虚拟币，他们的背后是一个有组织的团伙，按“上级”领导者的指示行动。

警方布局行动，将该团伙成员捉拿归案。

犯罪团伙利用虚拟货币交易洗钱

犯罪嫌疑人落网后，专案组组织开展审讯工作。初步掌握，该团伙自2020年11月开始为电信诈骗犯罪团伙洗钱，案件涉及区域有广西、广东、江苏、福建、浙江等省市自治区，涉案金额高达7290余万元。

经侦查发现，该团伙是一个通过虚拟货币交易完成洗钱的团伙。

该团伙在多地有窝点，每个窝点安排小组长，在完成“接单”后，洗钱任务会分配到各地的洗钱小组，小组长再各自招募底层洗钱人员，到人流量较大的宾馆或出租屋进行洗钱操作。

在每完成一单洗钱业务的操作后，团伙头目、小组长、取款手、底层洗钱人员等各层级都会按不同比例获得抽成。

通过对该洗钱团伙的火币资金链扩线研判，百色警方共查出涉案虚拟货币账户347个，涉案银行卡400余张，随后便开展了集群战役。目前，警方共抓获276人，刑拘115人，逮捕83人。