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近日，市检察院通报今年以来全市检察机关反洗钱办案情况，并与市纪委监委、市高级法院、市公安局、人民银行重庆营管部、重庆海关联合发布5起打击洗钱犯罪典型案例。

今年1至9月，全市检察机关办理洗钱刑事案件共计12件13人，同比上升200%（件）和160%（人），超过去年全年办案数量，反洗钱工作取得初步成效。今年以来，全市检察机关贯彻落实习近平总书记关于加强反洗钱工作重要指示批示精神，落实最高检关于加强惩治洗钱犯罪部署要求，严厉惩治洗钱犯罪，维护国家金融安全，全市检察机关统筹联动、加强协作、破解难题，持续加大办案力度，夯实洗钱案件质量，凝聚反洗钱工作合力，多措并举全力推进反洗钱工作再上新台阶。

——统筹联动，加大办案力度

市检察院联动市纪委监委、市高级法院、市公安局、人民银行重庆营管部、重庆海关等职能部门解决洗钱犯罪案件线索发现难的问题，并开展案件挂牌督办，积极扩宽洗钱犯罪线索来源，提升线索转化的质效。现目前，已分两批挂牌督办案件共计25件。今年9月，市检察院以“一案双查”中梳理出的洗钱犯罪线索为重点，着力加强对各分院案件督导，并建立办案通报制度，随时掌握案件办理相关情况。截至目前立案监督5件5人，追捕1人，追诉漏罪6人。

——破解办案难题，夯实洗钱案件质量

今年9月，市检察院与市公安局联合下发《办理涉毒洗钱犯罪案件证据指引（试行）》，进一步加强和规范涉毒洗钱犯罪案件证据收集、审查判断标准，挖掘洗钱案件中上游犯罪为毒品犯罪的“富矿”，提升涉毒洗钱犯罪的侦查质效。

——强化协作配合，凝聚反洗钱工作合力‍

为落实刑法修正案（十一）有关洗钱罪的新规定，今年8月，市检察院联合市纪委监委、市高级法院、市公安局、人民银行重庆营管部、重庆海关召开惩治洗钱犯罪工作推进会，联合会签了《惩治洗钱犯罪工作推进会会议纪要》，进一步明确各单位反洗钱工作职责、畅通案件移送渠道、加强案件线索研判等工作。市检察院检察四部负责人介绍，全市检察机关下一步将持续发力，牢记“国之大者”，积极主动作为，加强联合协调，为国家金融安全提供更有力的法治保障。

“反洗钱”典型案例选登

1.岳某洗钱案 基本案情

2020年6月23日，被告人向某因涉嫌贩卖毒品在位于长寿区家中被民警抓获，当场查获毒品麻古1.91克、冰毒0.77克以及白色晶体物、自封袋、冰壶等物品。被告人岳某明知向某无正当职业且在从事毒品犯罪活动的情况下，仍将其本人所有的银行卡提供向某使用。经查，2020年5月6日，岳某将向某交付给自己的毒资295250元存于自己的银行卡，供向某使用。2021年5月7日，检察机关以洗钱罪对岳某提起公诉。2021年6月28日，法院判决岳某犯洗钱罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金20000元。

典型意义

针对毒品犯罪现金交易频繁，留痕少，隐匿性强，且毒资毒赃清洗呈家族化、团伙化的特点，检察机关切实加强提前介入工作，依法引导公安机关查清家族成员、团伙成员之间资金来往情况，涉毒资产的来源和去向，扎实做好证据收集与保全工作。该案系家庭成员犯罪，岳某一直拒不供认其主观明知向某在从事贩毒犯罪。检察机关拓宽证明思路和证明方法，补充收集完善相关间接证据，通过直接、间接证据的综合运用，构建证据体系，准确指控犯罪。

2.王某洗钱案 基本案情

2017年6月左右，被告人曾某某注册成立重庆某公司，采取通过网上商城销售商品、消费者注册成为商城会员以获取消费积分来兑换现金或购买商品的方式开展经营活动牟利。2017年8月20日，王某明知该公司的经营模式，应曾某某的要求办理了一张储蓄卡，并将该卡和U盾交给该公司财务总监。后该卡被该公司用于收取门店转入的营业款、发放员工工资、兑换客户积分、发放省总等各级销售人员提成。曾某某为此虽未给王某报酬，但给王某提供吃住及花销。王某该卡转入资金共计8300余万元。2020年6月28日，检察机关以王某犯洗钱罪提起公诉。2020年9月21日，法院作出判决认定王某犯洗钱罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金420万元。

典型意义

在本案中，上游犯罪出现持续存续的状态，王某实施提供资金账户、协助转账、汇款等行为，究竟应当作为上游犯罪共犯还是洗钱犯罪进行认定成为办案的难点。检察机关根据王某与上游犯罪的密切程度、参与程度，掩饰、隐瞒的对象是用于犯罪的财物还是犯罪所得及其收益，行为的作用是帮助实施上游犯罪还是掩饰、隐瞒犯罪所得及收益，以及王某的主观认识状态等准确予以区分，成功指控王某构成洗钱犯罪。

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反洗钱

1至9月办案量超去年全年！市检察院通报办理洗钱刑事案件情况并联合发布典型案例

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