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案例分析

维权群里来了几位热心“客”,说“亏得钱能找回来”

作者: 来源:恒泰期货 时间:2021年11月15日 浏览量:


南京的胡女士(化名)
此前投资被套路了4万多元
她一直关注着相关的信息
期待有一天能拿回损失
近日
她终于等到了一个“机会
没想到却再次被骗



胡女士此前在某投资平台上被骗了42000元,警方立案调查后,包括胡女士在内的多名受害者自发组建了一个群聊,大家偶尔会在群里讨论回款的事情,但胡女士并没有太关注。

最近,有几名受害人在群里说已经回款成功了,并把回款截图发了出来。因为想把钱拿回来,胡女士就私下联系了其中一位群友,群友非常“热心”地推荐了当时拿回款的客服。

客服说回款是有一定数额的,不是所有受害人都能拿到回款。他告诉胡女士说拿回款有两个方案,一个是当天回款,一个是七天回款。胡女士急着把钱拿回来,就选择了第一种当天回款。

胡女士通过对方发送的链接,在第三方平台进行注册,并签订了一份协议,答应注入总资产的45%作为回款基数。胡女士之前的总资产为42900多元,于是她注入了45%的钱,也就是19316元

随后,对方表示胡女士需要做回款任务,达到一定的金额任务,才可全额拿到回款,之前的注资也会一起返还。在对方的指导下,胡女士陆续在网址内注资近20万元。


最终,对方仍以交保证金为由让胡女士继续转账,还说如果不交保证金就把胡女士的账户全部冻结起来。此时,胡女士察觉出不对劲,于是到派出所报警,目前警方已经立案。

民警在调查中发现,胡女士多次转账过程中,分别收到了支付软件以及江苏省反通讯网络诈骗中心的提醒,但是她都没有重视。



南京市公安局秦淮分局双塘派出所民警房德恩告诉记者,骗子抓住受害人急于拿回自己损失款的心理,发出的这些截图都是通过电脑操作合成的,受害人看到回款的截图会信以为真,骗子就是抓住这个心理,等受害人跟自己联系之后,再以款项比较少、受害人比较多为理由,让受害人尽快转钱,让你跟着他的思路走,来不及思考,最终被骗。

警方提醒投资被骗的受害人
不要轻易相信小道消息
谨防不法分子的精准诈骗


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