6月10日，根据国家外汇管理局官网消息，国家外汇管理局通报了10起关于外汇违规的案例。据了解，罚款金额最高达648.9万元人民币，所有处罚信息均被纳入中国人民银行征信系统。
本次通报的10起案例均为地下钱庄交易对手案件，涉及2020年至2021年外汇局处罚的2家企业和8名个人，涉案金额最高达774.3万美元，案件罚款金额最高达648.9万元人民币。外汇局相关部门负责人告诉《金融时报》记者，涉案主体多采用境内外资金对敲的方式，通过地下钱庄完成资金非法汇兑和转移，违规资金运作手法多样化、隐蔽化。在依法严厉查处违法违规行为的同时，外汇局协同相关部门将涉案主体处罚信息纳入人民银行征信系统，并在日常监管中重点关注。
上述负责人表示，一直以来，外汇局持续通报地下钱庄非法买卖外汇案例，释放严监管严打击的政策导向，提示地下钱庄的非法性和严重危害性，提醒广大群众远离钱庄、合法用汇。
地下钱庄是一种非法金融组织，助长贪腐、走私、贩毒、赌博、骗税、诈骗等多类犯罪，往往成为犯罪分子跨境转移赃款、隐瞒违法所得、逃避监管和法律制裁的洗钱工具和资金通道，严重破坏金融市场秩序，危害金融安全与稳定。记者了解到，近年来，外汇局坚决贯彻落实党中央、国务院有关决策部署，配合公安机关等部门持续打击地下钱庄等非法跨境金融活动，严厉查处地下钱庄交易对手案件，压缩地下钱庄生存空间，切实维护国家经济金融安全。
谈及下一步在打击地下钱庄非法买卖外汇方面的计划，该负责人表示，一是配合公安机关严打地下钱庄等违法犯罪活动。继续保持对地下钱庄及骗税、走私、跨境赌博等上下游犯罪的高压打击态势，坚决遏制地下钱庄等非法金融活动。二是加大对交易对手查处力度。深挖细筛参与地下钱庄交易资金的来源和去向，依法严惩地下钱庄交易对手，有力震慑违法违规行为。三是强化资金渠道监管。加强对地下钱庄案件的延伸检查，严肃惩处为非法跨境资金提供支付结算的机构，坚决封堵非法资金跨境渠道。
链接：10起地下钱庄非法买卖外汇案例：
案例1：中泰惠购电子商务（深圳）有限公司非法买卖外汇案
2019年11月至2020年1月，中泰惠购电子商务（深圳）有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇14笔，金额合计130.1万美元。
该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款110.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例2：沈阳华锐世纪投资发展有限公司非法买卖外汇案
2019年6月至10月，沈阳华锐世纪投资发展有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇7笔，金额合计83.4万美元。
该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款74.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例3：黑龙江籍车某非法买卖外汇案
2018年1月至2019年5月，车某通过地下钱庄非法买卖外汇47笔，金额合计312.5万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款207.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例4：湖北籍谭某非法买卖外汇案
2018年3月至2019年4月，谭某通过地下钱庄非法买卖外汇146笔，金额合计400万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款259.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例5：云南籍黄某非法买卖外汇案
2018年6月至2020年3月，黄某通过地下钱庄非法买卖外汇20笔，金额合计350.9万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款295.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例6：天津籍朗某非法买卖外汇案
2018年10月，郎某通过地下钱庄非法买卖外汇43笔，金额合计774.3万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款648.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例7：山东籍曹某非法买卖外汇案
2018年10月至2019年2月，曹某通过地下钱庄非法买卖外汇12笔，金额合计84.3万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款65.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例8：天津籍王某非法买卖外汇案
2018年10月，王某通过地下钱庄非法买卖外汇10笔，金额合计270.7万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款227.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例9：福建籍薛某非法买卖外汇案
2019年2月，薛某通过地下钱庄非法买卖外汇2笔，金额合计92.9万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款78.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例10：山东籍徐某非法买卖外汇案
2019年9月，徐某通过地下钱庄非法买卖外汇35笔，金额合计170万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款143万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统
