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反洗钱

拿黑钱去直播间赚差价,打赏涉嫌洗钱?

作者: 来源:北京反洗钱研究公众号 时间:2022年12月01日 浏览量:

直播间里最重要的永远是人气
但光靠喊口号效果还不好
有人就会去找“托儿”来
搞搞气氛,加点温度

这些“托儿”就是一种“网络水军”

“网络水军”通常活跃在电子商务网站、论坛、微博等社交网络平台中,他们通过伪装成普通网民或消费者,发布、回复和传播博文,对正常用户产生影响。

最近有个案子挺奇特
这“网络水军”公司两头忙活
拿犯罪团伙的“黑钱”去直播间打赏
犯罪团伙的“黑钱”被洗白
直播间赚了人气
“网络水军”公司赚了差价
世界上也许有“双赢”的好事儿
但触犯了法律,就只能是“双输”

案情回顾

2022年3月,江西鹰潭网安部门在工作中发现,鹰潭某传媒公司充当“网络水军”,为直播公司和个人主播非法引流,扰乱网络秩序和市场秩序,从中获取非法利益。
经查,非法引流的背后隐藏了一条为电诈、网赌等犯罪活动洗钱的黑色产业链。
简单讲,就是该团伙拿了境外犯罪团伙的“黑钱”,事先与直播公司和个人主播约定,在直播间冒充粉丝进行打赏,事后返还85%的钱,直播间留下15%。
然后该水军团伙再把这“洗干净”了的钱返还75%给境外犯罪团伙,自己留下10%的差价,真是赚得盆满钵满。

近期,警方统一抓捕,分别抓获以孙某和毛某为首的两个“网络水军”团伙成员共10人。

行动现场查扣作案手机2000余部、赃款290万元人民币,冻结洗钱平台账号1800个,冻结价值人民币440万元的平台充值币,涉案金额近10亿元人民币!

目前案件正在侦办中。


下一步,公安机关将聚焦“网络水军”突出问题,依法严厉对“网络水军”违法犯罪活动持续实施集群打击,全力挤压“网络水军”违法犯罪活动空间,切实维护网络公共秩序。


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