近日，中国人民银行武汉分行公布的行政处罚信息公示表（武银罚字〔2022〕第17号）显示，湖北咸安长江村镇银行有限责任公司因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告，中国人民银行武汉分行对其罚款40万元。

　　同日公布的武银罚字〔2022〕第18号显示，柴莉芳（时任湖北咸安长江村镇银行有限责任公司财务会计部总经理）对湖北咸安长江村镇银行有限责任公司以下违法违规行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务。中国人民银行武汉分行对柴莉芳罚款1万元。

　　武银罚字〔2022〕第19号显示，钱芬（时任湖北咸安长江村镇银行有限责任公司风险控制部总经理）对湖北咸安长江村镇银行有限责任公司以下违法违规行为负有责任：未按规定报送可疑交易报告。中国人民银行武汉分行对钱芬罚款1万元。

　　天眼查显示，湖北咸安长江村镇银行有限责任公司的大股东为武汉农村商业银行股份有限公司，持股比例40%。

　　以下为行政处罚信息公示表原文：

罚单显示，美尔雅期货有限公司主要违法违规事实（案由）为：1.未按规定履行客户身份识别义务；2. 未按规定报送可疑交易报告。

雷秀英，时任美尔雅期货有限公司反洗钱合规部部门经理，对美尔雅期货有限公司上述违法违规行为负有责任。

针对上述违规行为，中国人民银行武汉分行对美尔雅期货有限公司处罚款47万元；对雷秀英处罚款3.2万元。