为依法打击治理洗钱违法犯罪活动，进一步健全洗钱违法犯罪风险防控体系，中国人民银行、公安部、国家监察委员会、最高人民法院、最高人民检察院、国家安全部、海关总署、国家税务总局、银保监会、证监会、国家外汇管理局联合印发了《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022—2024年）》，决定于2022年1月至2024年12月在全国范围内开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动。

中国人民银行、银保监会、证监会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

为进一步完善反洗钱监管制度，提高反洗钱工作水平，经中国人民银行行务会审议通过和银保监会、证监会审签，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会日前联合印发《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自2022年3月1日起施行。（2月21日发布公告，因技术原因暂缓施行）

3月16日，人民银行2022年反洗钱工作电视会议召开。会议总结了2021年人民银行反洗钱工作，分析了当前反洗钱工作形势，对2022年反洗钱重点工作进行了部署。人民银行党委委员、副行长刘国强就高质量做好下一步反洗钱工作提出明确要求。

2022年3月，金融行动特别工作组第32届第6次全会决定将阿联酋纳入“应加强监控的国家或地区”名单（“灰名单”）。同时，会议认可津巴布韦在改进反洗钱和反恐怖融资体系方面取得显著进展，同意其退出“灰名单”。

央行发布2021年人民银行反洗钱调查协查总体情况

2021年，人民银行各分支机构共接收重点可疑交易线索16000余份；筛选后共对需进一步查深查透的690余份线索开展反洗钱调查7300余次；向侦查、监察机关移送线索6800余条。协助侦查、监察机关对3000余起案件开展反洗钱调查共35000余次；协助破获涉嫌洗钱等案件1000余起。

2022年6月，金融行动特别工作组第32届第7次全会决定将直布罗陀纳入“应加强监控的国家或地区”名单（“灰名单”）。同时，会议认可马耳他在改进反洗钱和反恐怖融资体系方面取得显著进展，同意其退出“灰名单”。

最高法发布洗钱等金融犯罪典型案例

9月22日，最高人民法院在全媒体新闻发布厅举行人民法院依法惩治金融犯罪工作情况暨典型案例新闻发布会。当天同时发布人民法院依法惩治金融犯罪典型案例10则。

2017年至2022年8月，全国法院审结破坏金融管理秩序罪、金融诈骗罪一审刑事案件11.71万件，18.63万名被告人被判处刑罚。

人民银行反洗钱局召开反洗钱监管评估暨形势通报会

9月29日，人民银行反洗钱局召开反洗钱监管评估暨形势通报会。会议通报了前期开展洗钱风险监管评估及分类评级的结果，回顾了近三年反洗钱监管工作成效，分析了当前监管工作形势任务及下一阶段工作思路。人民银行反洗钱局局长巢克俭出席会议并讲话。

FATF更新的高风险及应加强监控的国家或地区

2022年10月，金融行动特别工作组第33届第1次全会决定将缅甸列入“呼吁对其采取行动的高风险国家或地区”名单（“黑名单”），将刚果民主共和国、莫桑比克、坦桑尼亚纳入“应加强监控的国家或地区”名单（“灰名单”），同时认可巴基斯坦和尼加拉瓜在改进反洗钱和反恐怖融资体系方面取得的显著进展，同意其退出“灰名单”。

中国人民银行反洗钱局副局长王静在论坛上介绍，人民银行不断强化反洗钱执法检查和处罚力度，全面适用新的反洗钱处罚裁量基准，加大对严重违规行为的处罚力度，提高反洗钱监管的劝诫性。

制定《反洗钱执法检查三年规划(2020-2022)》，将总行直管机构及部分规模较大的银行、证券、保险、支付共184家法人机构纳入总行统一规划，在三年时间内实现法人机构反洗钱执法检查全覆盖。同时，预计到今年年底，人民银行总行及各分支机构将在这一轮监管周期内，实现对全国1500家法人机构的反洗钱检查全覆盖。

最高人民检察院发布5件检察机关惩治洗钱犯罪典型案例

11月3日，最高人民检察院发布5件检察机关惩治洗钱犯罪典型案例，其中包括一件“自洗钱”案件。这是“自洗钱”案件首次入选最高检典型案例。2020年以来，检察机关起诉洗钱犯罪案件数量保持快速上升态势。今年1月至9月，全国检察机关以洗钱罪提起公诉共计1462人，同比上升142.5%。

2022年12月1日，央行官微发布了张青松副行长《深入贯彻落实反电信网络诈骗法 推动“资金链”治理再上新台阶》一文。

文章中提到，打击治理电信网络诈骗犯罪具有长期性、艰巨性、复杂性，金融行业要始终坚持以人民为中心，把学习、宣传、贯彻、实施反电信网络诈骗法作为当前和今后一个时期的一项重要任务，按照法律赋予的职责任务，推动“资金链”治理再上新台阶，以实际行动守护人民群众“钱袋子”。

并进一步提到要落实法律规定，切实守住开户风险防控关。坚持控增量清存量，持续完善账户管理机制。一是完善客户尽职调查制度；二是强化异常开户审核；三是强化开户数量管理；四是排查清理存量账户风险。

央行官网公示29笔罚单，处罚金额超1.3亿，涉及3家金融机构，26个个人。