投教基地文章详情页

反洗钱网获悉，淄博市公安局淄川分局近日成功破获一起特大帮信犯罪案件，犯罪嫌疑人利用办理手机话费慢充业务为赌博犯罪团伙洗钱。

2022年12月，淄博市公安局淄川分局民警在侦办一起案件中，发现有人利用办理手机话费慢充业务为赌博犯罪团伙洗钱，而且犯罪嫌疑人潜伏全国多省，地域多，分散广。

该团伙通过编程把话费充值订单从服务器上一层层向上流转，最终和赌博活动的网站进行链接。

专案组分别赶赴多省，对涉案犯罪嫌疑人进行集中抓捕收网，共抓获嫌疑人30余名，涉案金额200多亿元。

行动中，专案组民警克服异地作战、涉案人员分散等诸多不利因素，历时多个昼夜，分局共出动民警100多名，缴获作案电脑40余台，作案手机30余台。目前，案件正在进一步侦办中。

反洗钱网发现，近年来有多起利用手机话费在线充值平台为境外赌博网络支付结算赌资的案件被警方披露。

为何手机话费充值会被黑灰产盯上？“贪小便宜”也会成为犯罪分子的帮凶？

有知情人士向反洗钱网介绍，犯罪分子一般利用运营商话费充值渠道收取赌资，通过搭建涉赌资金充值服务响应平台，实现赌博充值和话费充值相匹配，从而为境外赌博团伙提供涉赌资金的流转服务。

犯罪分子是如何实现赌资的“洗白”呢？

那就是，利用充值服务响应平台技术将真实话费充值订单与赌资充值订单替换，逃避第三方支付机构风控监测，从而实现赌资“洗白”。

不过，这一操作需要较大的话费充值基数与“黑钱”匹配。

运营商官方或者其合作方的话费充值平台，一般很少有优惠，最多不过95折。不法分子通过极具诱惑非常低的话费充值折扣，吸引不明真相的消费者参与其中。

原本实时到账的话费充值，因为“黑钱”的介入，需要一些“撮合”时间，到账时间就变慢了。

总之，那些打着“慢充”优惠业务的背后，基本都与洗钱相关。

反洗钱