“鲜花+现金”
这一看似浪漫的组合
也有可能是“跑分”洗钱团伙的迷惑陷阱
近期,一种迷惑性极强的“洗钱”手段悄然兴起,“跑分”洗钱团伙通过网络一些平台联系到商户,盯准商户服务客户的心理,提出要定制放有现金礼品盒的需求,并要求商户提供银行卡号将定制“资金”转至商户的银行卡账号内。大多商户因前期做过类似定制礼品盒,便不会多心,会迎合客户需求提供自己的银行卡号,在收到了转账提示后,钱取出来放到定制的礼品盒内,再交给“客户”指定的送货人。于是乎,这个“锅”就甩在了商户身上。
真实案例:
新密公安提醒:
通过鲜花配送夹带大量现金,成为电诈犯罪分子的洗钱手段,涉嫌新型洗钱犯罪,引起警方和银行的高度关注。诈骗犯罪分子原来是自己拿银行卡去取钱,但是在取现的过程中,会产生作案证据,花店老板就是被诈骗分子利用了,成为了“洗钱”工具。