2021年7月19日，江苏省镇江市中级人民法院一审宣判，判决被告人冷某红等11名被告人均以贩卖毒品罪被判处死刑至有期徒刑三年，并处没收个人全部财产至罚金人民币8000元不等；判决被告人金某洋犯贩卖、运输毒品罪，判处有期徒刑五，并处罚金人民币1万元；犯洗钱罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币1.5万元。

2020年1月至6月间，冷某红、王某以贩卖为目的先后四次驾车从江苏省扬中市至湖北省仙桃市、荆州市，从陈某强等多人处购得甲基苯丙胺（冰毒）共计3125克。冷某红购得毒品后，直接或通过金某洋等人送货的方式贩卖给其他贩毒人员24次，计193.7克。其中，金某洋参与贩卖、运输甲基苯丙胺16克。

冷某红等人贩卖、运输毒品案件中，被告人金某洋参与贩卖、运输毒品；应冷某红要求，金某洋在明知其从事贩卖毒品活动，仍用本人身份证办理中国工商银行银行卡交由冷某红使用，供冷某红用于毒品资金往来结算，其行为还构成洗钱罪。2021年1月4日，江苏省镇江市人民检察院起诉冷某红等人犯贩卖、运输毒品罪、金某洋犯贩卖、运输毒品罪、洗钱罪一案，向镇江市中级人民法院提起公诉。

本案中，被告人金某洋作为冷某红的司机，协助冷某红送货并销售给下家，可判断其明知冷某红贩卖毒品，具备《刑法》第一百九十一条洗钱罪“明知”主观要件；并以自己身份证办理的银行卡供冷某红使用，符合《刑法》第一百九十一条第一款第一项“提供资金账户的”构成要件。2021年7月19日，镇江市中级人民法院一审宣判，判决被告人金某洋犯贩卖、运输毒品罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币1万元；犯洗钱罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币1.5万元。

在案件推进过程中，反洗钱主管部门灵活运用筛查手段，通过查询账户信息、提取交易流水等方式，做好调查取证工作。2020年5月23日，证人郭某才在某农商行取现2万元，交给冷某红用于归还借款，该笔现金归还冷某红后便被其用于向徐某购买冰毒。6月17日，徐某到某商业银行向其个人活期账户存入现金10万元。反洗钱主管部门调取5月23日郭某才在某农商行取款现金的冠字号记录和6月17日徐某在某商业银行存款现金的冠字号记录，进行分析比对，最终确定二者冠字号记录中有99条重合，表明徐某存入的现金中有9900元是郭某才在某农商行取出的现金，达到上下游证据链条精准吻合。