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“百大”典型洗钱案例及评析之八十六|冯某才贩卖毒品微信自洗钱案

作者: 来源:北京反洗钱研究所 时间:2023年11月13日 浏览量:

案例八十六:冯某才贩卖毒品微信自洗钱案



01

★介  绍

2021年10月13日,新疆伊宁县人民法院以贩卖毒品罪判处冯某才有期徒刑九年,并处罚金5000元;以洗钱罪判处冯某才有期徒刑六个月,并处罚金1000元;数罪并罚,决定执行有期徒刑九年,并处罚金6000元。

02

★基本案情

冯某才,2006年因运输毒品罪被判处有期徒刑十二年。2021年3月至4月,经缠某超介绍,冯某才两次将海洛因放置在指定地点出售给他人。4月7日晚,冯某才再次实施毒品交易时被公安局民警当场抓获。冯某才三次贩卖海洛因共计15.36克,收取缠某超毒赃共计1.235万元。冯某才每次收取缠某超等人的毒赃后,通过微信转账将大部分或者全部毒赃转给其姐姐冯某,三次转账金额合计8850元。其中:①2021年3月21日22时59分,冯某才收到缠某超支付的毒赃4000元,于次日12时05分通过微信转给冯某2500元;②2021年4月7日21时15分,冯某才收到缠某超支付的毒赃7600元,于当日22时55分通过微信转给冯某5600元;③2021年4月7日23时27分,冯某才收到吸毒人员昔某支付的毒赃750元,于当日23时28分通过微信全部转给冯某。

03

★案例评析

冯某才在接收缠某超转账的赃款后,很快通过微信将赃款转入冯某账户,依据刑法修正案(十一)其自洗钱行为构成洗钱罪。


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