2023年中国人民银行工作会议1月4日上午以视频形式召开。会议深入学习贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，总结2022年和五年来主要工作，分析当前形势，部署2023年工作。
会议指出金融服务和金融管理水平不断提升。金融立法、金融业综合统计取得显著进展。支付监管、金融科技、货币金银服务管理增强。并肯定了2022年反洗钱工作取得的新成效。会议要求全面提升金融服务和管理水平，并在 2023年扎实开展反洗钱监管。检察日报：2022年检察机关起诉洗钱犯罪2585人 同比上升1倍记者从1月8日召开的全国检察长会议上了解到，全国检察机关2022年起诉洗钱犯罪2585人，同比上升1倍。
据悉，2022年，检察机关积极参与互联网金融风险整治，起诉金融诈骗、破坏金融管理秩序犯罪2.9万人。聚焦维护资本市场安全，充分发挥最高人民检察院驻中国证监会检察室作用，联合中国证监会、公安部持续专项惩治证券违法犯罪。最高检联合中国人民银行等部门开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动，持续加大惩治力度，起诉洗钱犯罪2585人，同比上升1倍。1月30日，中国人民银行发布了《2021年中国反洗钱报告》，该报告从推进反洗钱国际评估整改等八个方面总结了我国2021年反洗钱工作成果。中国人民银行废止《关于金融资产管理公司外汇业务经营范围的通知》（银发〔2000〕160号）等36件规范性文件。在反洗钱相关方面，中国人民银行废止《中国人民银行关于证券期货业和保险业金融机构严格执行反洗钱规定防范洗钱风险的通知》《中国人民银行办公厅关于加强银行卡业务反洗钱监管工作的通知》《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法（试行）》4个反洗钱规范性文件。人民银行召开2023年反洗钱工作电视会议。会议总结了2022年人民银行反洗钱工作成绩，分析了当前反洗钱工作形势，对2023年反洗钱重点工作进行了全面部署。会议认为，要进一步夯实反洗钱工作协调机制，持续提升反洗钱监管有效性，提高反洗钱监测分析和调查协查实效，积极参与反洗钱国际治理，反洗钱各项工作取得新成效。会议指出，要加快构建反洗钱工作新格局，着力推动反洗钱工作高质量发展。中央纪委国家监委、最高检联合发布5起行贿犯罪典型案例为深入贯彻党的二十大关于“坚持受贿行贿一起查”决策部署和二十届中央纪委二次全会关于“坚持受贿行贿一起查，加大对行贿行为惩治力度”的部署要求，持续落实《关于进一步推进受贿行贿一起查的意见》（以下简称《意见》），中共中央纪委办公厅、国家监察委员会办公厅、最高人民检察院办公厅近日联合下发通知，发布了5起行贿犯罪典型案例。
此次发布的5起案例，有的系多次行贿、巨额行贿、向多人行贿；有的系党员和国家工作人员行贿；有的系在执法司法、安全生产等重点领域行贿；有的系为获取国家矿产资源实施重大商业贿赂；有的系妄图通过行贿逃避法律追究，充分体现了二十届中央纪委二次全会和《意见》明确的查处行贿犯罪的工作重点。最高人民检察院印发《关于加强新时代检察机关网络法治工作的意见》（下称“《意见》”）意见共6方面21条。第5条当中提到“依法全链条打击电信网络诈骗及关联犯罪，积极参与“断卡”“断流”“拔钉”等专项行动；依法追诉前端非法收集、提供、买卖公民个人信息，后端利用“跑分平台”、虚拟货币、直播打赏进行“洗钱”等犯罪。“国务院办公厅关于印发国务院2023年度立法工作计划的通知在加快构建新发展格局、着力推动高质量发展方面，提请全国人大常委会审议反洗钱法修订草案等文件。最高检发布“依法严惩毒品犯罪 强化禁毒综合治理”十大典型案事例。案例四介绍了“袁某贩卖、制造毒品、洗钱案”。从案例意义上来看，检察机关要引导侦查机关追踪毒赃流向、查明涉案资产的性质、权属，加大对毒品犯罪链条中的洗钱等次生犯罪的打击力度。全国检察机关公布了2023年1至6月主要办案数据，共起诉金融犯罪1.1万人，不起诉2000余人，不诉率16%，较整体刑事犯罪低11.1个百分点。检察机关表示将深入推进打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划，坚持“一案双查”，持续加大反洗钱力度，起诉洗钱罪1019人，同比上升21.9%。中国人民银行反洗钱局公布2022年反洗钱调查协查总体情况。人民银行各分支机构共接收重点可疑交易线索1.3万余份；筛选后共对需进一步查深查透的610余份线索开展反洗钱调查6100余次；向侦查、监察机关移送线索6400余条。协助侦查、监察机关对2500余起案件开展反洗钱调查共2.6万余次；协助破获涉嫌洗钱等案件共1000余起。中国人民银行营业管理部、北京市人民检察院在市检察院新闻中心共同召开打击治理洗钱犯罪工作新闻发布会。会议通报中国人民银行营业管理部反洗钱工作情况和北京市检察机关打击治理洗钱犯罪工作情况，发布北京市检察机关打击治理洗钱犯罪典型案例和《北京市人民检察院 中国人民银行营业管理部关于建立反洗钱检察人员轮值协查机制的工作意见》。最高检第三检察厅负责人8月22日就第四十七批指导性案例表示，强化大局意识，着力惩治金融领域职务犯罪，要驰而不息地打击各个领域和环节的“金融蛀虫”，一体推进惩治金融腐败和防控金融风险。
谈及下一步检察机关在金融领域反腐败工作方面将采取的措施，负责人表示，坚持“一案双查”，加大在办理金融领域职务犯罪案中同步审查洗钱等衍生犯罪问题力度。近期，检察机关围绕办案实践，加强总结研究，拟针对办理金融领域职务犯罪案件相关法律适用以及在办理贪污贿赂犯罪案件中加强反洗钱工作协作配合等问题制定具体意见，进一步厘清实践中的难点和疑点，明确法律适用规则和工作责任落实，确保执法、司法标准相统一。近日，最高人民检察院、公安部联合挂牌督办第三批5起特大跨境电信网络诈骗犯罪案件，坚持内外联动，全力打团伙、摧网络、斩链条，深挖组织者、领导者及幕后“金主”，切实维护社会稳定和人民群众切身利益。
最高检、公安部有关部门负责同志表示，按照中央政法委的总体部署，以联合督办为重要抓手，用足用好现有法律武器，持续保持对境外电信网络诈骗集团的高压严打态势，依法从重打击境外协同人员特别是提供偷越国（边）境、“跑分”洗钱、架设GOIP、收集公民个人信息等支持帮助的团伙和人员，加强追赃挽损工作，做到“打财断血”，努力夺取电信网络诈骗犯罪打击治理新胜利。日前，国家监察委员会办公厅、最高人民检察院办公厅、公安部办公厅联合印发了《关于在办理贪污贿赂犯罪案件中加强反洗钱协作配合的意见》（下称《意见》），就监察机关、检察机关、公安机关在办理贪污贿赂犯罪中切实加强反洗钱协作配合工作提出明确要求，以进一步加大办案力度，全面推进打击治理洗钱犯罪，更好地维护国家安全、社会安全和人民群众切身利益。
国务院关于金融工作情况的报告
加强金融监管执法。金融稳定法、中国人民银行法、商业银行法、保险法、反洗钱法列入全国人大立法规划第一类项目。
严厉打击非法金融活动。深入推进“伪金交所”、第三方财富管理公司等风险整治，严厉打击非法集资，坚决遏制境内虚拟货币交易炒作。持续加大洗钱案件查办力度。
对非法金融活动，进一步加大打击力度，强化监测预警，加强金融知识普及教育，对洗钱犯罪行为和地下钱庄保持高压严打态势。检察机关依法惩治洗钱犯罪 让“罪”与“赃”无处遁形 切实保障经济金融安全洗钱犯罪助推上游犯罪资金流转，不仅妨害司法机关依法追缴犯罪所得及其收益，而且破坏金融管理秩序，威胁国家经济与金融安全。近年来，检察机关深入贯彻落实党中央、国务院关于加强反洗钱工作部署，联合中国人民银行、公安部等有关部门开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022-2024年），联合国家监委、公安部印发《关于在办理贪污贿赂犯罪案件中加强反洗钱协作配合的意见》，持续加大惩治洗钱犯罪力度，切实以反洗钱工作遏制上游犯罪、促进追赃挽损，服务保障金融安全。中国人民银行反洗钱局副局长王静在第十三届中国反洗钱高峰论坛暨第三届陆家嘴国家金融安全峰会上表示，“反洗钱工作要继续坚定不移地贯彻总体国家安全观，立足资金监测职能，积极发挥金融情报作用，不断提升资金监测覆盖面和及时性、准确性，提高对异常资金流动的追踪、监测、预警和防范的能力，筑牢金融安全防线，维护国家安全和金融秩序，以新安全格局保障新发展格局。”国务院新闻办公室举行新闻发布会，司法部部长贺荣介绍加强法治建设、服务保障高质量发展有关情况。“司法部和有关部门一起做好对外关系法、外国国家豁免法、领事保护与协助条例等重要基础性法律和法规的研究起草、审查修改工作。”贺荣介绍，司法部正在牵头修订仲裁法，进一步完善具有中国特色、提高涉外仲裁制度开放性的仲裁制度。应当讲，我国涉外法律体系正在不断健全。目前，还有包括反洗钱法等一批涉外立法项目正在抓紧推进。最高检发布检察机关依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例发布案例包含设立运营“跑分团伙”为电信网络诈骗违法犯罪“洗钱”等案例。典型意义：依法严惩为电信网络诈骗“洗钱”的犯罪行为。一些不法分子受经济利益驱使，为违法犯罪提供银行卡、手机卡或非银行支付账户，并协助转账、取现，帮助掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，成为信息网络犯罪重要“帮凶”。“洗钱”活动为打击治理上游诈骗犯罪制造障碍，增加追赃挽损难度。对于专业化“洗钱”团伙，特别是组织者、策划者和骨干分子，应当予以依法严惩。欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）第39届全会暨工作组会议在海南省三亚市举办。中国人民银行行长潘功胜通过视频方式出席全会开幕式并致辞。中国人民银行副行长刘国强、海南省政府副省长陈怀宇出席全会开幕式及相关活动。会议通过了EAG新一届主席人选及其任内重点工作，审议了该组织2024年至2028年战略规划及其他议题。
