近日,新疆生产建设兵团石河子市人民法院公开宣判首例洗钱案。该案是八师石河子市首例上游犯罪为受贿罪的洗钱案,标志着防范金融风险、打击洗钱犯罪工作实现了零的突破。
2017年9月至2022年12月期间,被告人马某某明知表姐夫身为国家工作人员,且交给其保管的现金、手表、玉石、黄金为受贿所得,仍帮助转移、窝藏,价值合计1500余万元。同时,将表姐夫受贿所得的部分现金合计900余万元存入本人及亲友的银行账户,用于帮助购买房产、投资理财等。
作者: 来源:北京反洗钱研究 时间:2024年01月25日 浏览量:
近日,新疆生产建设兵团石河子市人民法院公开宣判首例洗钱案。该案是八师石河子市首例上游犯罪为受贿罪的洗钱案,标志着防范金融风险、打击洗钱犯罪工作实现了零的突破。
2017年9月至2022年12月期间,被告人马某某明知表姐夫身为国家工作人员,且交给其保管的现金、手表、玉石、黄金为受贿所得,仍帮助转移、窝藏,价值合计1500余万元。同时,将表姐夫受贿所得的部分现金合计900余万元存入本人及亲友的银行账户,用于帮助购买房产、投资理财等。