第三届“一带一路”国际合作高峰论坛主席声明。廉洁是“一带一路”高质量发展的重要保障，对腐败应零容忍。呼吁根据各国法律法规以及各国在《联合国反腐败公约》等国际公约和相关双边条约下的义务，在追逃追赃、反贿赂、反洗钱等领域开展全面、高效的国际合作，拒绝为腐败犯罪人员及其资产提供避风港。
信息来源：新华社
https://www.gov.cn/govweb/yaowen/liebiao/202310/content_6910132.htm
在第十四届全国人民代表大会常务委员会第六次会议上，公布了金融工作主要进展及成效。会上指出，加强高风险行业和机构反洗钱监管；将反洗钱法列入全国人大立法规划第一类项目；持续加大洗钱案件查办力度；对洗钱犯罪行为和地下钱庄保持高压严打态势。
信息来源：中国人民银行
http://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/5108112/index.html
中美金融工作组举行第一次会议。双方就两国货币和金融稳定、金融监管、可持续金融、反洗钱和反恐怖融资、全球金融治理等议题以及其他双方重点关切的问题进行了专业、务实、坦诚和建设性的沟通。
信息来源：中国人民银行
http://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/5113572/index.html
金融行动特别工作组（FATF）第三十三届第四次全会及工作组会议在法国巴黎召开。会议通过中国第四次强化后续报告，决定结束中国本轮评估程序；通过巴西反洗钱和反恐怖融资互评估报告。会议修订FATF建议4（没收与临时措施）等资产追缴相关标准；修订建议8（非营利组织）；修订建议24（法人的透明度和受益所有权）等受益所有权透明度相关评估方法。会议更新公开声明，保加利亚进入“应加强监控的国家或地区”名单（即“灰名单”），阿尔巴尼亚、约旦、开曼群岛和巴拿马退出“灰名单”。会议决定印尼成为FATF第40名正式成员。会议审议通过《网络诈骗中的非法资金流动》《众筹恐怖融资》《滥用投资移民项目》三份类型研究报告。
信息来源：中国人民银行反洗钱局
http://www.pbc.gov.cn/fanxiqianju/135153/135241/135244/5125722/index.html
金融行动特别工作组第33届第4次全会决定将保加利亚纳入“应加强监控的国家或地区”名单（“灰名单”），同时认可阿尔巴尼亚、约旦、开曼群岛和巴拿马在改进反洗钱和反恐怖融资体系方面取得的显著进展，同意其退出“灰名单”。根据上述决定，金融行动特别工作组更新了“高风险国家或地区”和“应加强监控的国家或地区”名单，其中高风险国家和地区3个、应加强监控的国家或地区23个。
信息来源：中国人民银行反洗钱局
http://www.pbc.gov.cn/fanxiqianju/135153/135267/135279/5125729/index.html
第五次金砖国家总检察长会议以视频形式召开，应勇发表开幕式致辞并作主旨发言，深化执法司法合作 携手打击跨国犯罪，共同担负起维护国家利益和人民福祉的检察责任。应勇在主旨发言中指出，中国检察机关充分履行检察职能坚持打击犯罪与保障人权并重、程序正义与实体正义并重，依法惩治洗钱犯罪等各类跨国犯罪，积极推动打击反洗钱等领域执法司法合作。
信息来源：中华人民共和国最高人民检察院
https://www.spp.gov.cn//tt/202311/t20231116_634115.shtml
央行反洗钱局副局长王静在第十三届中国反洗钱高峰论坛暨第三届陆家嘴国家金融安全峰会上指出，反洗钱是维护国家安全和金融安全的重要手段。我国的反洗钱工作，一定要认真落实中央金融工作会议精神，充分发挥反洗钱强监管、防风险、促发展的积极作用和职能优势，为维护国家安全和金融安全提供可靠保障。
信息来源：中国经营报
https://mp.weixin.qq.com/s/_JfG6yLdK9vQurHIDBy0Eg
国务院新闻办公室今日举行“权威部门话开局”系列主题新闻发布会，介绍加强法治建设、服务保障高质量发展有关情况。在加快健全系统完备的涉外法律法规体系方面，司法部部长贺荣介绍，司法部正在牵头修订仲裁法，进一步完善具有中国特色、提高涉外仲裁制度开放性的仲裁制度，目前包括反洗钱法等一批涉外立法项目正在抓紧推进。
信息来源：司法部
https://mp.weixin.qq.com/s/KVvfLDciuMl267tyO9nDcQ
国家金融监督管理总局修订发布《银行业金融机构国别风险管理办法》。办法指出“第十六条 银行业金融机构在进行客户或交易对手尽职调查时，应当严格遵守反洗钱和反恐融资法律法规，对涉及敏感国家或地区的业务及交易保持高度警惕，建立和完善相应的管理信息系统，及时录入、更新有关高风险和可疑交易客户等信息，防止个别组织或个人利用本机构从事支持恐怖主义、洗钱或其他非法活动。”
信息来源：国家金融监督管理总局
https://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=1137833&itemId=928
最高检发布《检察机关打击治理电信网络诈骗及其关联犯罪工作情况（2023年）》依法严惩境外诈骗集团 协同推动网络综合治理。《工作情况》明确，检察机关将进一步加强国（区）际执法司法合作，严厉打击境外诈骗集团的组织者、领导者等，以及为其提供跑分洗钱等帮助的黑产集团组织者、领导者，持续释放从严惩治强烈信号。
信息来源：中华人民共和国最高人民检察院
https://www.spp.gov.cn//xwfbh/wsfbt/202311/t20231130_635181.shtml#1
欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）第39届全会暨工作组会议在海南省三亚市举办。中国人民银行行长潘功胜通过视频方式出席全会开幕式并致辞。会议通过了EAG新一届主席人选及其任内重点工作，审议了该组织2024年至2028年战略规划及其他议题。
信息来源：中国人民银行
http://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/5165361/index.html
国务院总理李强日前签署国务院令，公布《非银行支付机构监督管理条例》，自2024年5月1日起施行。其中，第五条规定“非银行支付机构应当遵守反洗钱和反恐怖主义融资、反电信网络诈骗、防范和处置非法集资、打击赌博等规定，采取必要措施防范违法犯罪活动。”
信息来源：中国人民银行
https://www.gov.cn/zhengce/content/202312/content_6920724.htm
最高人民检察院以“充分发挥检察职能作用 依法服务保障金融高质量发展”为主题召开新闻发布会，发布《最高人民检察院关于充分发挥检察职能作用 依法服务保障金融高质量发展的意见》（下称《意见》）。《意见》指出，在刑事检察方面，重点加大惩治金融风险高发领域金融犯罪力度，突出打击各种名目非法金融活动，持续加大对洗钱及其关联犯罪的追诉力度，依法妥善处置中小银行等金融机构风险，严厉打击财务造假、操纵市场等证券犯罪，坚决惩治金融腐败犯罪。
信息来源：检察日报-要闻版
https://www.spp.gov.cn//zdgz/202312/t20231229_638752.shtml
资料来源：银丰新融
