近日，榆林府谷警方成功打掉一个以订购“现金鲜花”为噱头的诈骗洗钱犯罪团伙，破获电信网络诈骗案件16起，涉案金额60余万元，抓获犯罪嫌疑人3名。
经查，2月18日至23日犯罪嫌疑人马某东伙同谢某宝、张某，通过某软件联系电信网络诈骗分子上线，后购买了7部二手手机、4个“黑微信号”，先后到山西省保德县和陕西省府谷县、神木市等地，三人分工合作寻找了9家花店，通过黑微信号添加花店老板为好友，称要订购鲜花现金礼盒，并索要花店老板银行卡号，后将银行卡号提供给诈骗分子上线。待诈骗分子将违法犯罪所得赃款转入花店老板银行账户后，要求花店老板帮忙去银行取出现金，放于鲜花礼盒送到指定地点。收货后，将现金转入诈骗分子上线提供的指定银行账户，完成套现洗钱过程。经审讯，犯罪嫌疑人马某东、谢某宝、张某如实交代了通过订购“现金鲜花”套现洗钱的犯罪事实，涉案金额60余万元，三人非法获利3.68万元。
目前，3名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪被府谷县公安局依法刑事拘留，案件正在进一步深挖侦办中。一、请广大商户谨慎接收订单，规范收款流程，如对方要求帮助转账，一定不要随意提供自己的银行账户或收款二维码。二、什么是洗钱?洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关规定，实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪。三、如有发现非法买卖、出租、出借银行账户（卡）、电话卡、互联网账号的违法犯罪线索，请及时拨打110或直接到公安机关进行举报。
