为推动打击治理洗钱违法犯罪三年专项行动，人民银行江苏省分行于3月20日组织召开江苏省打击治理洗钱违法犯罪三年专项行动领导小组会议。省分行党委委员、副行长贾拓出席会议并讲话，省公安厅、省监委、省高院、省检察院、省安全厅、南京海关、省税务局、金融监管总局江苏监管局、省证监局、省外汇局等打击治理洗钱违法犯罪三年专项行动领导小组成员单位相关职能部门负责人及工作人员参加了会议。
会议通报了全省打击治理洗钱违法犯罪工作情况，自2022年三年专项行动开展以来，全省以《刑法》第一百九十一条洗钱罪宣判案件294起，其中以“自洗钱”入罪案件119起。省高院刑事审判第二庭等15个成绩突出集体和南京市公安局建邺分局经侦大队殷旻等29名成绩突出个人受到中国人民银行、公安部等十一个部委的表扬。会上，省公安厅介绍了“歼击23”专项行动工作情况，分析了当前洗钱犯罪形势和趋势，并提出预防打击洗钱犯罪要阵地联建、执法联动、风险联控、人才联训。省监委介绍了“一案双查”“一案双审”工作开展情况，并提出强化线索研判、强化信息共享、强化宣传培训等工作思路。省高院介绍了对洗钱犯罪案件的审判指导、调查研究情况，提出要统筹推进全省法院开展好打击洗钱犯罪工作。省检察院通报了2023年全省洗钱案件公诉情况，介绍了全省检察机关系统推进反洗钱工作纵深开展的举措，并针对办案中发现的问题，提出要持续加大惩治力度、持续强化部门协作、持续推进诉源治理。南京海关结合缉私部门叠加海关行业和公安专业的优势，介绍了循线深挖洗钱案源，“应查尽查”走私洗钱违法犯罪工作情况，并提出要强化专题培训、强化协作配合、强化执法研究。省安全厅、省税务局、金融监管总局江苏监管局、省证监局、省外汇局分别立足部门职责介绍了打击治理洗钱违法犯罪工作开展情况，以及下一步工作重点和方向。最后，省分行党委委员、副行长贾拓总结了各成员单位在凝聚部门合力、洗钱及上游犯罪线索研判、检察监督、案件审判、打击重点领域洗钱及上游犯罪、诉源治理等方面开展的各项工作，并根据当前打击治理洗钱违法犯罪形势提出六点工作意见，一是强化省反洗钱工作联席会议组织建设，推动打击治理洗钱违法犯罪工作高质量发展；二是强化成员单位职能发挥，加强对本条线、本领域打击治理洗钱违法犯罪工作的指导；三是强化对洗钱犯罪线索的挖掘和分析，继续加强对线索的移送和联合研判力度；四是强化对基层办理洗钱案件的会商指导，推动案件办理并消除分歧；五是强化诉源治理工作手段，进一步加强对金融机构反洗钱工作的监管；六是强化联合培训和宣传，进一步扩大三年专项行动影响力。此次会议进一步提升了省三年专项行动领导小组成员单位对打击治理洗钱违法犯罪工作的认识，凝聚了全省反洗钱工作合力。省分行将以此次会议为契机，会同省公安厅继续发挥好打击治理洗钱违法犯罪三年专项行动牵头职能，会同各部门深入推进打击治理洗钱违法犯罪各项工作，争取圆满完成全省专项行动年度目标。
