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贩毒分子

为了掩饰、隐瞒贩卖毒品所得来源和性质

费尽心思通过“暗箱操作”

将毒资分多次转入朋友账户“洗白”

企图用“自洗钱”这样的方法

来隐瞒非法所得

殊不知依旧逃不过

九江公安民警的“火眼金睛”

自“2021赣鄱百日缉毒”专项行动开展以来

九江市公安局针对

毒品犯罪和洗钱犯罪互相交织渗透的新情况

精心组织，周密部署

严厉打击涉毒洗钱犯罪

成功侦破了全市首例涉毒“自洗钱”案件

12月9日

九江市濂溪区人民法院审理该案并宣判

一条涉毒线索牵出“案中案”

今年7月，市公安局禁毒支队掌握线索，嫌疑人任某某在微信朋友圈贩卖合成大麻素电子烟油。禁毒支队高度重视，广辟线索来源，循线深挖，发现自2021年7月1日合成大麻素类物质被列为新精神活性物质实行整类列管后，任某某仍多次在九江市区贩卖合成大麻素电子烟油。

民警在侦办这起案件时，发现嫌疑人任某某购买了一台二手汽车，但其本人并无驾照，平时又不开车，这一异常行为引起民警的高度重视。

（图为涉案车辆）

办案民警经侦查，发现了任某某与多名涉毒人员有资金往来，并利用他人的微信账号转移毒资、购买车辆，任某某的行为很有可能涉嫌洗钱犯罪。

费尽心思“自洗钱”

经缜密侦查、调查取证，民警掌握了任某某的犯罪事实，市公安局禁毒支队联合八里湖公安分局对该案涉案人员展开抓捕，一举将任某某等人抓获归案，同时缴获合成大麻素200余克，查扣涉案车辆一台。

通过审讯，任某某对自己贩毒、洗钱的行为供认不讳。

2021年7月1日，任某某先后9次在九江市区贩卖合成大麻素电子烟油约238.5ml，收取毒资10380元。

其中，2021年7月11日至8月8日，任某某利用自己实名注册的微信收取张某某、唐某某、周某某、吴某某、李某某等人毒资9280元，并于2021年8月16日至8月17日分四笔将上述毒资中的3050元转至朋友刘某某身份信息注册的微信中。

任某某还使用刘某某微信收取其他吸毒人员毒资。另外，为方便贩卖合成大麻电子烟油，任某某于2021年8月23日微信转账1万元（含6230元毒资）给朋友陈某某，由陈某某转给二手车贩，购买汽车一部。

法网恢恢疏而不漏

根据2021年3月1日颁布实施的《刑法修正案（十一）》最新规定，行为人实施毒品犯罪后，为掩饰、隐瞒自己犯罪所得及其产生的收益来源和性质，实施转移资金等行为的，单独构成洗钱罪，与上游犯罪数罪并罚，帮助毒贩转移毒资的构成洗钱罪，故任某某因涉嫌贩卖毒品罪、洗钱罪（自洗钱）。

12月9日，九江市濂溪区人民法院依法开庭审理了“任某某贩卖毒品、洗钱案”，并当庭宣判，任某犯贩卖毒品罪、洗钱罪，数罪并罚，一审判处任某某有期徒刑四年三个月，并处罚金。

本案中刘某某明知任某某贩卖合成大麻素电子烟油,仍向任某某提供微信账号帮助掩饰、隐瞒毒资的来源及性质,其行为构成洗钱罪。刘某某于近日被濂溪区人民法院判决犯洗钱罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币1000元。

案例分析