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案例分析
多人中招!代缴费“洗钱”新套路曝光
作者:
来源:
北京反洗钱研究
时间:
2024年01月22日
浏览量:
采暖费优惠代充是真的吗?
随着寒冬到来,不少用户开始忙着交纳采暖费。不过,却有不法分子打起了主意,通过社交平台、购物平台等渠道发布采暖费优惠代充等信息进行诈骗洗钱活动。
12月19日,据媒体报道,河南郑州一位李先生(化名)看到通过闲鱼平台代缴暖气费有折扣,李先生便在平台成功交了暖气费,也下载到了电子发票。
到此李先生感觉已经交易结束了,而且自己还享受到了实实在在的优惠,于是便把这个方法推荐给了身边的朋友和邻居。
但是近期,供暖公司突然到了李先生家,在大门上贴了“停暖通知”,通知上说明账户资金来源异常,已被公安机关冻结,需要重新补缴之前的供暖费用。
之后李先生也试图联系优惠代缴的闲鱼卖家,结果对方处于完全失联的状态,根本联系不上。
面对如此情况,李先生也联系上了当地的供暖公司主任,这位主任表示:“之前有收到公安机关的文件,说是有外地的居民银行卡被盗刷了,而消费用途就是缴纳供暖费用,这些人通过网上的多种渠道,例如缴费打折的方式,引导用户通过他们用盗刷的卡来缴纳供暖费用。”
而李先生就是遇到了这种用盗刷卡代缴暖气费的情况。
笔者同样点击某二手交易APP的一条代充链接后,页面介绍显示全国多家热力公司可供选择,均能进行供暖优惠充值。有的链接咨询显示人数达到上百人。
需要注意的是,这些看似“优惠折扣”的代充实际存在着大量风险。
与李先生有着类似经历的多位消费者表示,自己把钱给了代缴方,但是代缴方没用消费者的钱,而是用代缴方的“黑钱账户”向热力公司缴费,结果致使热力公司因公安机关介入没有拿到钱,这才是问题关键。
不久前,多家北方供暖公司也都有发布公告,劝导广大市民不要选择不正规的渠道进行缴费,例如
天津能源集团
在官方微信号发布公告称:“发现在微信、闲鱼等平台上,有相关人员冒充天津能源集团工作人员以‘九五折’、‘九折’、‘八五折’等低价代缴采暖费。上述低价代缴采暖费的行为已涉嫌诈骗分子洗钱犯罪,我公司将全面配合公安机关的反诈工作。”
天津能源集团还表示,公司从未、也不会授权个人
代收代缴
采暖费,市面上“代收代缴”采暖费的行为均与公司无关,公司对相关代缴采暖费的行为均不予承认。公司高度支持并将全面配合公安机关对诈骗犯罪活动的侦破工作,可能未来需配合公安机关“退还”涉诈资金。由于公司未实际收到上述“代缴”的采暖费,届时可能会给以“代缴”方式缴纳采暖费的居民造成损失。
在这个信息爆炸的时代,大家要时刻保持警惕,切勿轻信网络上的各种信息。用户在选择网上缴费服务时,应当谨慎考虑,选择官方认可的缴费渠道,以防在不知情的情况下,做了犯罪份子的帮凶,自身权益受到损害。
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恒泰期货投教基地满意度调查问卷202504
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