近日,榆林府谷警方成功打掉一个以订购“现金鲜花”为噱头的诈骗洗钱犯罪团伙,破获电信网络诈骗案件16起,涉案金额60余万元,抓获犯罪嫌疑人3名。
经查,2月18日至23日犯罪嫌疑人马某东伙同谢某宝、张某,通过某软件联系电信网络诈骗分子上线,后购买了7部二手手机、4个“黑微信号”,先后到山西省保德县和陕西省府谷县、神木市等地,三人分工合作寻找了9家花店,通过黑微信号添加花店老板为好友,称要订购鲜花现金礼盒,并索要花店老板银行卡号,后将银行卡号提供给诈骗分子上线。待诈骗分子将违法犯罪所得赃款转入花店老板银行账户后,要求花店老板帮忙去银行取出现金,放于鲜花礼盒送到指定地点。收货后,将现金转入诈骗分子上线提供的指定银行账户,完成套现洗钱过程。经审讯,犯罪嫌疑人马某东、谢某宝、张某如实交代了通过订购“现金鲜花”套现洗钱的犯罪事实,涉案金额60余万元,三人非法获利3.68万元。
目前,3名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪被府谷县公安局依法刑事拘留,案件正在进一步深挖侦办中。一、请广大商户谨慎接收订单,规范收款流程,如对方要求帮助转账,一定不要随意提供自己的银行账户或收款二维码。二、什么是洗钱?洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入,通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关规定,实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪。三、如有发现非法买卖、出租、出借银行账户(卡)、电话卡、互联网账号的违法犯罪线索,请及时拨打110或直接到公安机关进行举报。