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刑警打掉一开宝马流动“跑分”洗钱犯罪团伙！

作者: 来源:北京反洗钱研究 时间:2024年03月26日 浏览量:

只要帮人办几张银行卡
或帮人提取几笔现金
每天就能轻松得几千元“好处费”……
如果有人给你介绍这样的“好事”儿
你心动吗？
近日
分宜警方经过缜密侦查
成功打掉一个流动“跑分”洗钱犯罪团伙
抓获5名犯罪嫌疑人
3月15日
分宜县局刑侦大队接到案件线索称
一“跑分”团伙在分宜县城一银行内
提取大量现金
后民警迅速锁定嫌疑人及嫌疑车辆
上午11时许
嫌疑人再次来到银行取现时
被办案民警当场抓获
现场查获涉案资金52000元
及作案手机5部、车辆1台
经查
犯罪嫌疑人黄某、吴某
王某、宋某、边某均为外省籍无业人员
且互不相识
为非法牟利
该五人通过境外聊天软件结识“上线”后
受“上线”指示组成“跑分团伙”
安排其暂居萍乡
且为其准备好作案车辆
后五人分工明确
由黄某负责联系上线
吴某负责开车兼收钱
宋某、边某则为“卡农”负责银行取现
而王某负责取现时放哨
在萍乡附近“跑分”取现
按原定“计划”
分宜此单完成后
宋某、边某便“下车”跑路
而黄某、吴某、王某三人则为固定“班底”
前往下一“站点”迎接新“卡农”继续跑分
不料被警方当场抓获
目前
犯罪嫌疑人黄某等五人
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
依法被分宜县公安局刑事拘留
案件还在进一步侦办中


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