国际反洗钱组织的发展经历了漫长的过程。20世纪80年代末，随着洗钱活动的日益猖獗，国际社会对反洗钱的重视程度不断提高。1989年，西方七国首脑会议发起成立了金融行动特别工作组（FATF），最初它是一个临时组织，后来逐渐发展成为长期的、具有权威性的国际反洗钱组织。随着时间的推移，越来越多的国际反洗钱组织相继成立，如亚太反洗钱集团（APG）、欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）等。这些组织的成立和发展，反映了国际社会对洗钱活动的打击力度不断加强，也体现了反洗钱工作在全球范围内的不断深化和拓展。
是中国人民银行的内设机构，负责组织协调全国的反洗钱和反恐怖融资工作，牵头拟订反洗钱和反恐怖融资政策规章，监督检查金融机构及非金融高风险行业履行反洗钱和反恐怖融资义务情况，收集分析监测大额和可疑交易信息并开展相关调查等。
2004年根据国务院批复，由人民银行牵头组织。成员单位包括最高人民法院、最高人民检察院、外交部、公安部等23个部门。这是一个 “人民银行牵头、多部门参加” 的协调机制，提高了各部门、全社会预防和打击洗钱犯罪的积极性和主动性，为打击洗钱和恐怖融资提供了有力的组织体系保障。
根据《中国人民银行法》第四条，负责接收、分析大额和可疑资金交易，是我国反洗钱工作的重要技术支持部门。
1. 反洗钱金融行动特别工作组（Financial Action Task Force on Money Laundering，FATF） 1989年由西方七国为专门研究洗钱的危害、预防洗钱并协调反洗钱国际行动而在巴黎成立，创始国包括西方七国（G7）和欧洲联盟欧洲委员会的15个国家。 成员国遍布各大洲主要金融中心，已发展成为拥有33个成员（31个国家和地区及2个国际组织），以及二十多名观察员（7个FATF类型的地区性反洗钱机构和超过15个其他国际组织或机构）的政府间组织。制定的反洗钱四十项建议和反恐融资九项特别建议（简称FATF 40+9项建议），是世界上反洗钱和反恐融资的最权威文件，被各个国家作为制定本国反洗钱法律体系的基础。该组织致力于向全球推广反洗钱信息、监督成员执行相关建议、关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势。FATF还会公布不合作国家和地区名单，对进入名单的国家或地区，如果不采取有效措施，将在吸引外资、国家结算等方面受到限制。2. 埃格蒙特集团（The Egmont Group） 1995年在比利时布鲁塞尔成立。
由各国的金融情报单位（Financial Intelligence Units，FIUs）组成，目前拥有众多成员。 主要目的在于为各国监督机构提供沟通渠道，加强对所属国家反洗钱活动工作的支持。其核心任务之一是把交换资金转移情报的工作扩展并予以系统化，促进成员间的信息交流与合作，提高全球反洗钱工作的效率和效果。该集团在加强国际间金融情报交流、打击跨境洗钱犯罪方面发挥着重要作用。
3. 沃尔夫斯堡集团（Wolfsberg Group） 2000年在德国沃尔夫斯堡成立。
由全球13家大型银行发起成立，后来不断有其他金融机构加入。
致力于制定金融机构反洗钱的相关原则、标准和最佳实践，为金融机构提供反洗钱的指导和规范。其发布的一系列反洗钱原则和标准，如《沃尔夫斯堡反洗钱原则》等，在国际金融界具有较高的影响力，被许多金融机构作为制定内部反洗钱政策和程序的重要参考。4.亚太反洗钱集团（Asia/Pacific Group on Money Laundering，APG） 1997年在泰国曼谷成立。
成员主要来自亚太地区的国家和地区。
是亚太地区重要的反洗钱区域性组织，负责推动亚太地区各国和地区的反洗钱工作，通过开展互评估、培训、技术援助等活动，提高亚太地区的反洗钱能力和水平。APG的工作对于加强亚太地区的金融安全、打击洗钱犯罪具有重要意义。
5.欧亚反洗钱与反恐融资小组（Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism，EAG）2004年在俄罗斯莫斯科成立。
包括俄罗斯、中国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、白俄罗斯6个成员国，以及意、法、英、美、日、德等国和金融行动特别工作组、世界银行、国际货币基金组织、上海合作组织、国际刑警组织等19个观察员。2005年12月乌兹别克斯坦被接纳为EAG第7个正式成员，2007年12月，印度、土库曼斯坦和波兰被接纳为EAG的观察员。 是目前世界上覆盖面积最大、涉及人口最多的地区性反洗钱和反恐融资国际组织，在欧亚地区的反洗钱和反恐融资工作中发挥着重要作用，促进了地区内各国在反洗钱和反恐融资领域的合作与交流。
国际反洗钱组织在打击洗钱犯罪中发挥着关键作用。以金融行动特别工作组（FATF）为例，它作为世界上最具影响力的反洗钱国际组织之一，其运作机制包括制定反洗钱和反恐融资的国际指引，如著名的《四十条建议》和反恐融资的特别建议。这些建议成为各国制定相关政策的重要参考，推动了全球反洗钱标准的统一。同时，FATF还积极促进各国之间的信息共享和合作，通过评估成员国的反洗钱工作，督促各国不断完善制度。例如，FATF会对成员国的法律法规、监管措施、金融机构的执行情况等进行全面审查，以确保其符合国际标准。此外，像埃格蒙特集团这样的组织，专注于为各国金融情报中心提供指导和协调，促进成员之间的情报交流，共同打击跨国洗钱活动。在行政合作方面，友好国家之间通过外交途径或其他方式交流洗钱犯罪信息，分享防范与打击洗钱犯罪的措施和技术。警务合作主要通过国际刑警组织成员国之间的协作来实现，对涉案犯罪嫌疑人进行调查、缉捕和遣送等活动。刑事司法协助也是重要的合作方式，被请求方为请求方的刑事诉讼调查取证提供帮助与协作，包括诉讼文书的国际委托送达、跨国的搜查与扣押涉案物品、调查取证、获取或提供有关鉴定结论等。
