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近期，中国人民官网发布“金融行动特别工作组更新的高风险及应加强监控的国家或地区（2025年2月）”，包括更新后的反洗钱灰（黑）名单详情。

一、背景情况

作为全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构，金融行动特别工作组（FATF）持续监测全球范围内反洗钱和反恐怖融资体系存在显著缺陷的国家和地区，督促这些国家和地区改进缺陷。

金融行动特别工作组每年召开三次全体会议，审议这些国家和地区改进反洗钱和反恐怖融资体系的进展情况。会后，金融行动特别工作组在官网更新两份声明，其中“呼吁对其采取行动的高风险国家或地区（High-risk jurisdictions subject to a call for action）”即通常所说的“黑名单”，“应加强监控的国家或地区（Jurisdictions under increased monitoring）”即通常所说的“灰名单”。

二、更新情况

2025年2月，金融行动特别工作组第34届第2次全会决定将老挝和尼泊尔纳入“应加强监控的国家或地区”名单（“灰名单”），同时认可菲律宾在改进反洗钱和反恐怖融资体系方面取得的显著进展，同意其退出“灰名单”。

根据上述决定，金融行动特别工作组更新了“高风险国家或地区”和“应加强监控的国家或地区”名单，具体如下：

黑名单 | （一）高风险国家和地区（3个）

灰名单 | （二）应加强监控的国家或地区（25个）

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反洗钱

FATF更新反洗钱黑灰名单

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